证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-091
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”赎回驱散的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容信得过、准确、圆善，莫得空虚记
载、误导性述说或要紧遗漏。
一、可调养公司债券基本情况
（一）可调养公司债券刊行上市情况
阐明中国证券监督惩办委员会出具的《对于得意江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调养债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的骨子召募资金净额为
挂牌交往，债券简称“精锻转债”
，债券代码“123174”。
（二）可调养公司债券转股期限
阐明《召募诠释书》的关联商定，本次刊行的可调养公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交往日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可调养公司债券转股价钱调整情况
精锻转债的启动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向举座鼓励每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。阐明《召募诠释书》关联限定，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调整为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分拨现实时期，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维
捏每股分配比例不变，相应调整分配总和。阐明《召募诠释书》关联限定，“精锻转
债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调整为东谈主
民币 12.82 元/股。具体内容详见公司表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于因利润分配调整“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权益分
派股权现实时期，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组
股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，看守每股分配比例不变，相应调整分配
总和。阐明《召募诠释书》关联限定，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调整为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，阐明《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调养公司债券》《召募诠释书》等关联限定，以及公司 2025 年第一
次临时鼓励大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起奏效。具体内容详见公司表示在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向举座鼓励每10股派0.40元东谈主民
币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公积金
转增股本。阐明《召募诠释书》关联限定，
“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2025
年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股调整为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司表示在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2025-058）。
二、可调养公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
阐明《召募诠释书》，公司本次刊行的可调养公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调养公司债券：
日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调养公司债券票面总
金额；
i：指可调养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按调
整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现率性流畅 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已昌盛公司股票在职何流畅 30 个交往日中至少 15 个交往日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件
赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，得意公司期骗“精锻转债”的提前赎回权柄。
三、可调养公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
“精锻转债”赎回价钱为 100.45
阐明《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，
元/张。筹算经由如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i 为可调养公司债券畴昔票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂捏有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
驱散赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座“精锻
转债”捏有东谈主。
（三）赎回时局实时辰、公告安排
有东谈主本次赎回的关联事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻
转债”将在深圳证券交往所摘牌。
“精锻转债”赎回款通过可转
债托管券商获胜划入“精锻转债”捏有东谈主的资金账户。
上刊登赎回驱散公告和可转债摘牌公告。
四、可调养公司债券赎回驱散
阐明中国结算深圳分公司提供的数据，驱散 2025 年 7 月 30 日收市后，“精锻转
债”尚有 9,235 张未转股，本次赎回“精锻转债”数目为 9,235 张，赎回价钱为 100.45
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱
以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回悉数支付赎回款 927,655.75 元（不
含赎回手续费）。
五、可调养公司债券赎回影响
公司本次赎回“精锻转债”的面值总和为 923,500.00 元，占刊行总和的 0.09%，
不会对公司的财务现象、野心后果及现款流量产生要紧影响，亦不会影响本次可转债
召募资金的浅显使用。本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，
“精锻转债”将在深交所摘
牌。驱散赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市，
“精锻转债”累计转股数目为 103,276,490
股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、可调养公司债券摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，已无“精锻转债”连续流通或交往，
“精锻转
债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 8 日起，公司刊行的“精锻转债”
（债券代码：123174）将在深交所摘牌。
七、公司股本结构变动表
驱散赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目
（2023年8月18日） （2025年7月30日）
股份性质
股份数目 可转债转股 股份数目
比例 其他 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 18,071,942 3.75% - -2,917,837 15,154,105 2.59%
高管锁定股 18,071,942 3.75% - -2,917,837 15,154,105 2.59%
二、无穷售条件流通股 463,698,811 96.25% 103,276,490 2,917,837 569,893,138 97.41%
三、总股本 481,770,753 100.00% 103,276,490 - 585,047,243 100.00%
后股本为驱散 2025 年 7 月 30 日（赎回登记日）的股本情况。
八、究诘模样
究诘部门：公司证券部
究诘地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号
究诘电话：0523-80512699
关系邮箱：ppf@ppforging.com
九、备查文献
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
